Недавно, было проведено расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 205 УК Украины («фиктивное предприятие»).
Во время осуществления этого процесса, сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Херсонской области прекратили деятельность преступной группы. Она занималась организацией оказания услуг в экспорте продукции на территорию Российской Федерации через временно аннексированный Крым.
«Хитрые» предприниматели использовали ненастоящие документы фиктивных субъектов хозяйствования, таким образом, преследуя цель занижения таможенной стоимости товаров и уклонения от уплаты налогов.
Например, одно из таких «сообразительных» предприятий было зарегистрировано на потерянный паспорт гражданина Украины. Эта компания занималась вспомогательной деятельностью в сфере транспорта. Помимо этого, фирме удалось осуществить несколько экспортных операций через свободную экономическую зону «Крым» почти на 90 миллионов гривен.
В результате проведенного обыска, налоговикам удалось обнаружить и конфисковать печати «виртуальных» предприятий-экспортеров, государственных служб, которые осуществляли контроль по качеству и сертификации продукции на экспорт. Также сотрудникам налоговой милиции посчастливилось изъять денежную сумму размером в сорок тысяч долларов США и пятьсот тысяч гривен. Помимо этого, в список конфискованных вещей еще попали: компьютерная техника, некоторые документы и огнестрельное оружие.
На данный момент, продолжается процесс сбора базы доказательств, которая нужна для того, чтобы привлечь виновных в схемах фиктивного предприятия к уголовной ответственности.
