Херсонщине интересно: система отмывания гривен на экспорте «черного метала» дала сбой (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой смогли пресечь  незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого «конвертационного центра».

Некоторыми должностными лицам, которые работают в коммерческих структурах, было организовано схему отмывания денег. А именно уклонение от уплаты налогов и вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате лишь за последний год государственный бюджет потерпел ущерб более чем на четыреста миллионов гривен.

Одновременно в нескольких городах Украины было осуществлено одиннадцать обысков в офисах и в транспорте «предпринимателей». Они проходили в Одессе, Николаеве и Киеве.

В итоге спецопераций было изъято 2,4 миллионов гривен, а также: штампы, печати поддельных иностранных предприятий. Кроме этого была изъята вся финансовая документация и все электронные носители информации, которая подтверждает незаконность экспортов лома черных металлов. Правоохранительными органами также были моментально заблокированы счета этих «картонных» предприятий, сообщили в Службе безопасности Украины. 

На данный момент открыто уголовное дело, по второй части двести пятой статьи Уголовного кодекса Украины – «Фиктивное предпринимательство». А также по третей части двести девятой статьи Уголовного кодекса Украины – «Отмывание доходов». Помимо этого идет проверка на причастность должностных лиц «картонных» предприятий к финансированию террористов.  

www.0552.ua
новости херсона херсонские новости 0552 новости 0552 херсонский информационный сайт,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
100 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Ранее на этой неделе сотрудниками группы реагированния патрульно полиции Херсонской области, с целью проведения проверки документов, был остановлен легковой автомобиль. В ходе проверки было установлнно что мужчина разыскивается за систематическую неуплату алиментов. Как выяснилось позже, сумма долга составляет более десяти тысяч гривен. Водитель был задержан на посту Шилова Балка и доставел в местный отдел полиции для дачи показаний и последующего направле...
Общество
Сегодня, 20 января, Новокаховский городской суд Херсонской области рассмотрел дело о долговом споре. По заявлению одного из местных жителей, весной 2018 года, к нему обратился его бывший подчиненный с просьбой одолжить ему 4 тысячи долларов. Договором займа было установлено, что долг должен быть возращен в течении трех с половиной недель. По истечению строка погашения долга, «кредитор» не получил свои деньги и подал в суд на взыскание задолженности исполни...
Общество
В городе Алёшки, Алёшковского района Херсонской области, на аварийно опасном участке дороге, рядом с магазином «Любава», в ближайшем времени появится светофор. Решение по данному вопросу уже принято и проект установки утврежден. На данный момент расчитывают необходимый бюджет проекта и средства его наполнения. Кроме того, Дмитрий Воронов, мэр города Алёшки, обратился к местной патрульной службе города, с просьбой поставить на данный участок регулировщика....
Общество
По сообщениям Службы защиты экономики «Херсоноблэнерго», в прошлом году ими было составлено более 120 протоколов и актов, по факту правил пользования электроэнергией. Пресс-служба предприятия сообщила, что злоумышленники чаще всего прибегают к срыву пломбы и повреждению счетчика, а также подключению к электросети без ведома «Херсоноблэнерго». Кроме того, специалисты службы защиты предприятия отмечают, что в последнее время участились случаи нарушения работ...
Криминал
В Херсонское отделение полиции обратилась местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой мошенников, которые обманом заставили её перечислить им 1000 долларов. По её словам она связалась с мужчиной, который заверил её что за 1000 долларов, он устроит её сына в рейс на одно из суден. Желая помочь своему сыну и отправить его в рейс, женщина перевела на счет мошенника тысячу долларов. Сразу после этого мужчина перестал отвечать на звонки, а потом и во...
Общество
Как сообщалось ранее, вчера вечером родители двух девочек 10 и 11 лет сообщили в полицию города об их исчезновении. К поиску подключилась полиция города, военные, педагоги и все жители города, которых взволновала новость о пропаже девочек. Сегодня днем девочек нашли в соседнем селе. Они грелись в магазине, где небезразличные жители напоили их чаем. По словам девочек, они гуляли по Антоновке и потерялись. Выйдя на незнакомую дорогу, они всю ночь шли по ней....
Общество
Жители Каховки возмущены суммами, которые им насчитали в платежках за отопление. Каховчаны заявляют, что не способны оплатить платежку в 5 тысяч гривен, так как получают в пять раз меньше. Об этом сообщает golos.ua. В Херсонской области, городе Каховка гражданам, проживающим в двухкомнатных квартирах, прислали платежки с долгом за отопление в 5 тысяч гривен. Простая украинская семья выплатить такую сумму просто не способна. Одна из жительниц сообщила, что...
Криминал
Вечерняя прогулка едва не закончилась трагедией для молодой жительницы города и её четырехлетнего сына. В пятницу, 18 января на улице Рабочая водитель неопознанного легкового автомобиля сбил жительницу города женщину которая переходила дорогу держа за руку своего четырехлетнего сына-инвалида. Как сообщает khersondaily, женщину откинуло потоком воздуха и она отделалась лишь легкими ссадинами и ушибами. Весь удар пришелся на её сына. Ребенка эвакуировали в д...
Общество
Как пишет Дарья Мельник на grivna.ks.ua, сегодня в соцсетях разгорелась дискусия по поводу автобуса с 20 маршрута. Жители города много раз сообщали об аварийном состоянии транспорта курсирующего на маршрутах города. Жаловались херсонцы и на ужасного состояния сиденья, вечно открытые двери и дырки в полу размером с ногу. По словам одной из пассажирки, в нижняя ступенька в маршрутке просто отваливается и люди вынуждены перепрыгивать её, опасаясь полностью её...