Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой смогли пресечь незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого «конвертационного центра».
Некоторыми должностными лицам, которые работают в коммерческих структурах, было организовано схему отмывания денег. А именно уклонение от уплаты налогов и вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате лишь за последний год государственный бюджет потерпел ущерб более чем на четыреста миллионов гривен.
Одновременно в нескольких городах Украины было осуществлено одиннадцать обысков в офисах и в транспорте «предпринимателей». Они проходили в Одессе, Николаеве и Киеве.
В итоге спецопераций было изъято 2,4 миллионов гривен, а также: штампы, печати поддельных иностранных предприятий. Кроме этого была изъята вся финансовая документация и все электронные носители информации, которая подтверждает незаконность экспортов лома черных металлов. Правоохранительными органами также были моментально заблокированы счета этих «картонных» предприятий, сообщили в Службе безопасности Украины.
На данный момент открыто уголовное дело, по второй части двести пятой статьи Уголовного кодекса Украины – «Фиктивное предпринимательство». А также по третей части двести девятой статьи Уголовного кодекса Украины – «Отмывание доходов». Помимо этого идет проверка на причастность должностных лиц «картонных» предприятий к финансированию террористов.
