• Головна
  • На Херсонщине фиктивные бизнесмены «накололи» грецких орехов более чем на 4 миллиона
10:11, 22 грудня 2014 р.

На Херсонщине фиктивные бизнесмены «накололи» грецких орехов более чем на 4 миллиона

Оперативники ГУ Миндоходов в Херсонской области разоблачили фиктивную фирму, которая задекларировала экспортные операции ореха грецкого на общую сумму более 4 млн.грн. без указания источника происхождения товара и без уплаты соответствующих налогов.
Неустановленные лица зарегистрировали на территории Херсонской области фирму на утерянный паспорт гражданина Украины, с основным видом деятельности - оптовая торговля фруктами и овощами. Оперативники разыскали гражданина, который, кстати, по документам был и учредителем, и директором, и бухгалтером в одном лице. Однако, паспорт он потерял еще в 2013 году и официально сообщил об этом райотдел милиции. Поэтому никакого отношения к созданному предприятию, зарегистрированному на его имя, не имел.
Досудебное расследование уголовного преступления по факту регистрации неустановленными лицами предприятия на имя гражданина Украины с целью прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205 УК Украины), что нанесло государству ущерб в размере более 700 тыс. гривен, проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Херсонской области
По словам и.о. заместителя начальника - начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходив в Херсонской области Сергея Стадника весь груз «орех грецкий в скорлупе» в количестве 112,3 тонны изъяты и переданы на ответственное хранение до принятия решения согласно требованиям УПК Украины.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Херсон #грецкие орехи #миндоходов
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...