ПАО «КБ» АКСИОМА «, ПАО» ИнтерКредитБанк «и ПАО» Мелиор БАНК " отнесено к категории неплатежеспособных

По результатам осуществления надзора за деятельностью ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" АКСИОМА "(далее - ОАО" КБ "АКСИОМА"), ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИнтерКредитБанк" (далее - ОАО "ИнтерКредитБанк") и ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Мелиор БАНК" (далее - ПАО "Мелиор бАНК") по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга) Национальный банк Украины неоднократно проявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
 
Национальный банк Украины за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности в течение 2012 - 2014 лет до ПАО "КБ" АКСИОМА "Национальный банк Украины применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.
 
Вместе с тем по результатам проверок деятельности ПАО "КБ" АКСИОМА ", ПАО" ИнтерКредитБанк ", ПАО" Мелиор БАНК ", проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлено факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности.
 
Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанных банков, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 73, 74, 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 № 346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 9 октября 2014 приняло решение об отнесении ПАО "КБ" АКСИОМА ", ПАО" ИнтерКредитБанк "и ПАО" Мелиор БАНК "в категории неплатежеспособных.
 
Национальный банк Украины в очередной раз подчеркивает недопустимость осуществления банками рисковой деятельности, особенно в области финансового мониторинга, и отмечает, что к банкам, которые не обеспечивают создание и функционирование адекватной системы управления рисками в сфере финансового мониторинга и принимают на себя риски использования услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Национальный банк Украины и в дальнейшем будет применять меры воздействия адекватно угрозам, которые создает рисковая деятельность банков.

www.bank.gov.ua/
ПАО "КБ" АКСИОМА,ПАО" ИнтерКредитБанк ПАО" ИнтерКредитБанк,отнесено к категории неплатежеспособных
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
11 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Открытый Таврийский артфотовидеофестиваль «Игра в ПЯТНАшки» пройдет 30 марта,  в Херсонской областной библиотеке им. Олеся Гончара. В нем примут участие херсонские творческие организаций, работающие с визуальными искусствами. Об этом сообщили организаторы фестиваля, участники Херсонского фотоклуба «Свежий взгляд» и Херсонской школы фотографии. Образовательно-познавательная программа феста предлагает зрителям творческие встречи с художниками и фотографами,...
Происшествия
От страшного удара одну из машин смяло, как жестяную банку, а вторая - вылетела на пешеходную часть дороги. Авария на перекрестке улиц  Соборная, Греческая и Воронцовская (бывш. Коммунаров) шокировала очевидцев.   Сила удара в момент ДТП была настолько серьезной, что одна из иномарок  вылетела на проезжую часть и врезалась в ограждение. Лишь по счастливой случайности не пострадали проходившие мимо пешеходы. А вот обоим водителям и пассажирам легковушек пом...
Общество
Каждый год, накануне сезона полевых работ, по инициативе службы занятости, совместно с местными органами власти, работодателями и другими участниками социального диалога, определяется перспективная потребность в сезонных рабочих. Для этого в каждом районе области проводятся «круглые столы». Об этом сообщает Херсонский областной Центр занятости По результатам проведенной работы, в марте был сформирован областной Банк потребности в работниках для выполнения...
Происшествия
Предстоящие выборы президента вынудили правоохранителей взять на себя повышенные обязательства Пограничный город, так же, как и вся Украина в целом, в преддверии выборов  чаще сталкивается со случаями диверсий, провокаций и нарушения правопорядка. Поэтому все центральные органы исполнительной власти, входящих в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за неделю до выборов. -Мы обеспечили охрану 199 окружных избирательных у...
Общество
центре. Если в Херсоне за 30 рабочих дней платят в среднем 7652 гривны, то в Голой Пристани можно трудоустроиться с зарплатой в 8257 гривен. А вот самый низкий уровень оплаты труда в Верхнерогачинском районе, где зарплата не превышает 5585 гривен в месяц. Интересно, что в 2018 году в Каховке средняя зарплата составляла 7283 гривны, в населенных пунктах Ивановского района -  7247 гривен, а у тружеников Нижне Сирогозского района - 7085 гривен. Специалисты об...
Новости компаний
Уже несколько лет, как продукция китайского производства заполнила украинские рынки. Сегодня товары «Мade in China» пользуются высоким спросом во многих странах мира. Чем же так популярны товары из Поднебесной и почему их так активно заказывают наши сограждане? Во-первых, они не дорогие и качественные, а во-вторых, широкий ассортимент позволяет купить абсолютно любой товар из Китая, который можно даже не найти на остальных торговых площадках. У вас есть от...
Происшествия
Ребята из военно-патриотического клуба «Каховка» обнаружили захоронение солдат времен Великой Отечественной войны рядом с селом Среднее, что в районе Великой Лепетихи. Однако еще до их прихода там орудовали черные археологи, Как рассказал заместитель  председателя областной организации «Военно-патриотический клуб «Каховка» Владимир Федченко, кости советских воинов были перебиты остриями лопат, так как искали артефакты для продажи на аукционе в Интернете. Б...
Криминал
Утро понедельника 25 марта 2019 года выдалось тяжелым для водителей иномарок, столкнувшихся на перекрестке улиц Рабочая и Александровская. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, но к месту назначения водители явно доберутся в большим опозданием. Им предстоит дать показания сотрудникам херсонской дорожно-постовой службы, а также задуматься над тем, во сколько обойдется ремонт своей машины и компенсация нанесенного вреда второму участнику ДТП в Херсо...
Происшествия
Поджоги камышовых зарослей продолжаются: на этот раз жители Херсона зафиксировали случаи возгорания в районе Антоновского моста. Наибольшее количество пожаров вспыхнуло недалеко от Молодежного пляжа. В социальной сети Фейсбук видео-доказательство опубликовала Римма Бараненко, шокированная увиденным. По словам девушки, страшнее всего, что ни полиция, ни пожарные не проявили энтузиазма к тушению пожара, пустив все на самотек. Бездействие может привести к пов...