ПАО «КБ» АКСИОМА «, ПАО» ИнтерКредитБанк «и ПАО» Мелиор БАНК " отнесено к категории неплатежеспособных

По результатам осуществления надзора за деятельностью ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" АКСИОМА "(далее - ОАО" КБ "АКСИОМА"), ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИнтерКредитБанк" (далее - ОАО "ИнтерКредитБанк") и ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Мелиор БАНК" (далее - ПАО "Мелиор бАНК") по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга) Национальный банк Украины неоднократно проявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
 
Национальный банк Украины за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности в течение 2012 - 2014 лет до ПАО "КБ" АКСИОМА "Национальный банк Украины применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.
 
Вместе с тем по результатам проверок деятельности ПАО "КБ" АКСИОМА ", ПАО" ИнтерКредитБанк ", ПАО" Мелиор БАНК ", проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлено факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности.
 
Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанных банков, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 73, 74, 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 № 346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 9 октября 2014 приняло решение об отнесении ПАО "КБ" АКСИОМА ", ПАО" ИнтерКредитБанк "и ПАО" Мелиор БАНК "в категории неплатежеспособных.
 
Национальный банк Украины в очередной раз подчеркивает недопустимость осуществления банками рисковой деятельности, особенно в области финансового мониторинга, и отмечает, что к банкам, которые не обеспечивают создание и функционирование адекватной системы управления рисками в сфере финансового мониторинга и принимают на себя риски использования услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Национальный банк Украины и в дальнейшем будет применять меры воздействия адекватно угрозам, которые создает рисковая деятельность банков.

www.bank.gov.ua/
ПАО "КБ" АКСИОМА,ПАО" ИнтерКредитБанк ПАО" ИнтерКредитБанк,отнесено к категории неплатежеспособных
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Спорт
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Херсона, Новой Каховки, Скадовске, Голопристанского, Бериславского и Нововоронцовского районов, которые соревновались в метании молота, диска, копья и толкании ядра.  Успешно выступили воспитанники ДЮСШ Новокаховского городского совета под руководством тренеров Эдуарда Пискунова, Владислава Пискунова и Ирины Пискуновой, которые в вышеупомянутых соревнованиях показали следующие результаты:  Молот (юноши)  2003-2...
Политика
Согласно результатам Электорально-поведенческого исследования Социологической группы Рейтинг в день выборов (25 октября) более активными на местных выборах 2020 были старше избиратели - 56% из пришедших на выборы, были люди старше 50 лет, при том, что в общей структуре  избирателей их доля составляет 45%.   В то же время, молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет, при том, что в общей структуре избирател...
Общество
Вчора у Херсоні в Парку Слави біля меморіального комплексу пройшли урочистості до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників.До урочистої події традиційно приєднався Володимир Сальдо: Всі ці роки я незмінно віддаю повагу тим, хто героїчно боронив  рідну землю зі зброєю в руках та самовіддано працював у тилу. Наш народ досяг великої перемоги у запеклих боях ціною власного життя. Пам’ять про славні вчинки Героїв-визволителів завжди житиме...
Общество
Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, за последние сутки проведено 1156 ПЦР-исследований и 1013 исследований методом ИФА на выявление коронавируса.  Зафиксировано 162 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19, из которых 9 детей и 17 медицинских работников.  Среди них:   59 человек - жители г. Херсон.  34 жителя Олешковского района;  22 жителя Великоалександровского района;  9 человек - жители Белозерского района;  8 человек - жители Высокопо...
Новости компаний
В непростое время пандемии коронавируса и сезонного гриппа, как никогда стоит думать о собственном здоровье и заботиться об укреплении иммунитета. Ведь здоровая иммунная система - залог отличного самочувствия, энергии и хорошего настроения. Витаргин - прекрасное средство для укрепления иммунитета, который поможет Вам восстановить естественную защиту Вашего организма. Гель с бурой морской водоросли Витаргин эффективно очищает организм, насыщает его полезным...
Происшествия
Как сообщает ГУ Национальной полиции в Херсонской области, 27 октября, вечером на спецлинию «102» с разницей в несколько минут поступили два вызова из Корабельной райсовета.  Первой позвонила представитель избирательной комиссии и пожаловалась на действия человека, который нарушает избирательное законодательство.  Через 10 минут в полицию обратился и этот гражданин, представившийся журналистом,  и сообщил, что ему препятствуют осуществлять профессиональную...
Происшествия
Как сообщает ГУ Национальной полиции в Херсонской области, около 20:00 вторника в дежурную часть Олешковского отделения полиции поступило сообщение от медицинской сестры.  Она рассказала, что в больницу доставлен 11-летний мальчик без признаков жизни.  Родители объяснили врачам, что нашли сына в его комнате, он не дышал.  Следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила.  Предварительная причина смерти - механическ...
Общество
Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, председатель облгосадминистрации Юрий Гусев отметил, что содержание автомобильных дорог зимой в надлежащем состоянии - крайне важный вопрос, ведь он касается безопасности всех жителей Херсонщины.  Решением коллегии облгосадминистрации органам местного самоуправления рекомендуется заключить договора на привлечение необходимого количества снегоуборочной техники и предусмотреть в бюджете средства на зимнее содержание...
Общество
Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, Согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского, присвоены почетные звания:  - "Заслуженный работник культуры Украины" - Покотилово Валентине Ивановне, ректору частного высшего учебного заведения «Херсонский экономико-правовой институт»;  - "Заслуженный врач Украины" - Спирин Юрий Сергеевич, заведующей отделением кардиологической и сосудистой хирургии Херсонской областной клинической больницы.  Кроме того, з...