Крупнейшая афера с GREEN CARD раскрыта

За 10 лет мошенники наладили беспрецедентную деятельность, обманывая украинцев, желающих выехать в США, чтобы жить и работать там на законных основаниях. Ради возможности попасть в успешное государство, наши граждане были готовы на все: продавать дома, квартиры, машины и брать кредиты. На таком желании участники транснациональной ОПГ построили целую мошенническую индустрию.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, схема аферы с американскими визами была чрезвычайно продуманной.

Участники группы, тщательно завуалируя свою деятельность, взяли под свой контроль программу диверсификационной визовой лотереи Diversity Visa и выманивали у украинцев деньги, втягивали в финансовую кабалу, а иногда и в трудовое рабство за рубежом.

Длительное документирование деятельности группировки осуществлялось одновременно правоохранителями двух стран. В Украине этим занимались работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из УБОП УМВД Украины в Тернопольской области, ведь главный офис злоумышленников находился именно в Тернополе.

Центром преступной схемы являлась коммерческая структура "Гермес", которая по роду деятельности должна предоставлять туристические услуги, а всю свою рекламную политику строила на содействии в эмиграции в США.

Однако как выяснили правоохранители, предприятие оказалось не таким уж безобидным.

Злоумышленники нелегально собирали установочные данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом люди об этом даже не подозревали.

Ежегодно, получая имена победителей, они просто продавали им их выигрышный код. При этом цена разнилась от 4,5 тысяч долларов до 12, в зависимости от платежеспособности человека. Это в то время, когда участие в лотерее является абсолютно бесплатным, а правительство США не уполномочивало никакое предприятие на Украине быть посредником.

Люди, которые грезили получить возможность попробовать свои силы за рубежом, были просто вынуждены соглашаться на требования шантажистов.

Кроме того, участники группировки понимали, что у не каждого человека есть такая кругленькая сумма наличными, поэтому и в этом направлении они все хорошо продумали.

В случае, если лицо было не в состоянии оплатить такие средства, ему предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе. А в качестве гарантий выплаты долга подписывалось соглашения о залоге на недвижимое имущество.

А после того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество пострадавших.

В целом слово "Гермес" стало брендом не только на Тернопольщине, но и в других городах Украины, где работали их филиалы. По словам участников группировки, они продавали украинцам мечту и надежду.

Поэтому были люди, которые и сами обращались к сообществу за помощью в выезде в Америку. Тогда правонарушители самостоятельно заполняли необходимые анкеты от имени клиентов и отправляли по электронной почте заявку на участие в лотерее, отмечая свои контактные данные и электронные адреса, куда в дальнейшем будут поступать коды-подтверждения.

Однако люди даже не догадывались, что за соответствующий код им снова придется заплатить сумму в размере десятков тысяч долларов США. Поэтому в любом случае злоумышленники своих жертв затягивали в финансовую зависимость.

Одним лишь обманом не кончалась деятельность дерзкой группировки. Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом люди становились трудовыми рабами.

В случае обращения пострадавших или их родственников в правоохранительные органы, им сразу угрожали расправой, и тут снова были уместными коррумпированные связи группировки.

Также чтобы не привлекать к себе лишнего внимания правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы "Диаспора".

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Виталия Стрижака, сотрудниками милиции уже проведено 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств незаконной деятельности группировки, в частности бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д.

Также изъяты документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории разных регионов нашей страны и полмиллиона гривен.

В целом расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (Мошенничество), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Кстати, Государственной службой финмониторинга уже подтверждено "отмывания" доходов группировкой на сумму более 2 миллионов гривен.

На территории нашей страны в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении, вскоре такая же участь ждет и их сообщников на территории США. Ведь там расследуется кейсовое дело в отношении визового мошенничества.

- Сейчас планируется подписание международно-правового поручения, в рамках которого будет проводиться дальнейшая совместная работа правоохранителей двух страны по расследованию этого резонансного дела, установления всех пострадавших, возвращения их денег и привлечения к ответственности всех участников транснациональной группы, - подчеркнул Виталий Стрижак.

В частности уже установлены почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные уже переданы американским коллегам. Вместе с тем, изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей.

Милиционеры обращаются ко всем, кто имел несчастье попасть в сети мошенников, у кого проходимцы выманили деньги за легальную эмиграцию в Соединенные Штаты Америки в рамках Green Card Lottery, не мешкая обращаться в правоохранительные органы.

Телефоны дежурной части управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области: (0352) 27-12-15, 096-430-40-44 или Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины: (044) 461-16-27.

censor.net.ua
Green Card США афера лотерея
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Происшествия
Неожиданная встреча человека и ядовитого гада произошла в селе Раздольное Каланчакского районе, что на Херсонщине. Пожилая женщина, как обычно, вышла на приусадебный участок вести сельскохозяйственные работы, но неожиданно для себя стада жертвой притаившейся в сорняках змеи. Как сообщает газета «Новый день», пресмыкающееся неожиданно впилось старушке в предплечье и успело впрыснуть достойную дозу змеиного яда. Пострадавшую женщину в экстренном порядке госп...
Общество
Житель Херсона мгновенно стал популярным, как только выставил на своей странице в социальных сетях замечательные фотографии майской грозы над Херсоном. Фотограф Алексей Батюков снимал не глохнувшие на грешной земле автомобили, а шикарные разряды молний, которые отлично было видно на ночном небе над городом. Известно, что свои шедевры автор сделал, находясь на территории Корабельного Острова в Херсоне. - Час у штатива пролетел незаметно, грех было упустить...
Происшествия
Старший лейтенант полиции Артур Норченко и капитан полиции Алексей Карп умудрились в считанные минуты разыскать злоумышленника, который ограбил пенсионерку. Страшное нападение пережила 76-летняя жительница города Голая Пристань, ставшая жертвой вооруженного ножом грабителя. Бандит отнял у бабушки все наличные деньги, а также банковскую карточку и скрылся в неизвестном направлении. Шокированная произошедшим пенсионерка обратилась за помощью к сотрудникам се...
Общество
За один только день, в пятницу, 24 мая 2019 года медики забрали по «Скорой» шестерых несовершеннолетних детей с признаками острого отравления алкоголем. Празднование последнего звонка в школах Херсонщины в последние годы полностью оправдывает народное название «день пьяных бантиков»: обрадованные долгожданными каникулами школьники пьют алкоголь, не соизмеряя по малолетству свои силы с возможностями организма. Как сообщает ИА «Херсонцы», в райцентре Каланча...
Происшествия
Влажный асфальт и плохая видимость сыграли злую шутку с водителями иномарок, которые пытались развернуться на кругу площади Ганнибала в Херсоне. Неровное асфальтное покрытие не позволило точно выполнить необходимые маневры для того, чтобы «разъехаться с миром»: легковушки столкнулись, существенно подпортив выходные дни обоим водителям. Теперь кроме объяснения с сотрудниками полиции, пострадавших в ДТП ждет поездка в одно из СТО города Херсон. Читайте также...
Общество
В стенах Бериславского медицинского колледжа с 1 сентября 2019 года начнут подготовку военных фельдшеров. Поступить на новый курс смогут все желающие абитуриенты, имеющие полное среднее образование, учиться придется три года.  - Областной совет принял решение и профинансирует создание материально-технической базы, - рассказал в интервью для издания "Український південь" директор Бериславского медицинского колледжа Владимир Кучер. - Коллектив также заручилс...
Террор
В приграничном городе вновь активировался телефонный террорист, умудрившийся за один час «заминировать» 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры Херсона. Полицейским пришлось в экстренном порядке эвакуировать людей из  зданий, более тысячи человек были вынуждены бросить все свои дела и выйти на улицу. Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Херсонской области, к охране правопорядка было привлечено 100 сотрудников полиции. В течение пяти час...
Экология
Выходные дни принесут жителям южного региона дождливую погоду, майские грозы и штормовые ветра. Прогноз синоптиков на сегодня, 25 мая 2019 года, не утешительный, так как мощный дождь уже в ближайшее время захватит в плен всю Херсонскую область и будет держать в напряжении вплоть до наступления вечера. Ожидается повторение вчерашнего погодного Армагеддона, когда передвижение по улицам Херсона будет полностью парализовано как для людей, так и для транспорта....
Происшествия
Несмотря на дождливую погоду, житель Херсона умудрился устроить пожар на своем балконе, где задымились личные вещи. Хлама на балконе, расположенного на восьмом этаже в многоэтажного дома по улице Ивана Вазова оказалось так много, что соседям пришлось вызывать Службу спасения «101». Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Херсонской области, на вызов выехали три отделения 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района. Благо...
Новости по теме
В Херсоне рецидивист наворовал Айфонов в маршрутках на 22 тысячи гривен
Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер прошел полиграф, но ГПУ считает экспертизу недействительной
Более 100 херсонских семей могут остаться без квартир из-за рейдерского захвата строительной фирмы
Задержан вооруженный гранатой разбойник, совершивший преступление на Херсонщине
Херсонский суд потребовал от депутата Валерия Боржкова выплатить 7 миллионов гривен
На Херсонщине агрессивный бандит с ножом напал на майора полиции
На Херсонщине пенсионер заботливо выращивал на даче … марихуану!
Киевский суд заочно арестовал уроженца Херсона Алексея Левина по делу Гандзюк
На Херсонщине задержан участник ДТП, в котором погибли несовершеннолетние брат и сестра
В Херсонской области за железной дверью найден труп мужчины