На Херсонщине закрыли "конверт", через который "прошло" 19 млн. грн.

Сотрудники облуправления СБУ и отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём управления налоговой милиции ГНА в Херсонской области в конце августа раскрыли и пресекли деятельность конвертационного центра, через который было отмыто порядка 19 млн грн.

Об этом изданию сообщили в пресс-службе ГНА в области.

Согласно сообщению, в схеме отмывания денег были задействованы 7 предприятий, четыре из которых — с признаками фиктивности.

Как установили оперативники, преступная группа, работая в формате выполнения услуг «с сегодня на сегодня» обналичивала средства различных субъектов хозяйствования. Средства перечислялись сначала на счета транзитных предприятий, а потом через фиктивные фирмы, обналичивались в банковских учреждениях.

Управление СБУ возбудило уголовное дело по фактам фиктивного предпринимательства, которое привело к крупному материальному ущербу государству и легализации доходов, полученных преступным путём, совершенных организованной преступной группой по признакам преступлений предусмотренных ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, были проведены обыски в учреждениях банков, арендованном офисном помещении, складских помещениях, во ходе которых была изъята бухгалтерская документация предприятий, задействованных в схеме конвертации, чистые бланки и 9 печатей предприятий, а также заблокированы денежные средства на расчётном счёте одного предприятия на сумму 110 тыс. грн.