На Херсонщине закрыли "конверт", через который "прошло" 19 млн. грн.

Сотрудники облуправления СБУ и отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём управления налоговой милиции ГНА в Херсонской области в конце августа раскрыли и пресекли деятельность конвертационного центра, через который было отмыто порядка 19 млн грн.

Об этом изданию сообщили в пресс-службе ГНА в области.

Согласно сообщению, в схеме отмывания денег были задействованы 7 предприятий, четыре из которых — с признаками фиктивности.

Как установили оперативники, преступная группа, работая в формате выполнения услуг «с сегодня на сегодня» обналичивала средства различных субъектов хозяйствования. Средства перечислялись сначала на счета транзитных предприятий, а потом через фиктивные фирмы, обналичивались в банковских учреждениях.

Управление СБУ возбудило уголовное дело по фактам фиктивного предпринимательства, которое привело к крупному материальному ущербу государству и легализации доходов, полученных преступным путём, совершенных организованной преступной группой по признакам преступлений предусмотренных ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, были проведены обыски в учреждениях банков, арендованном офисном помещении, складских помещениях, во ходе которых была изъята бухгалтерская документация предприятий, задействованных в схеме конвертации, чистые бланки и 9 печатей предприятий, а также заблокированы денежные средства на расчётном счёте одного предприятия на сумму 110 тыс. грн.

www.pskherson.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
60 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Видобування корисних копалин здійснювали без дозволу на користування надрами. Пісок видобували за допомогою КАМАЗу та екскаватору на території Голопристанського району за межами с. Калинівка. Громадяни пояснили, що  видобували для власних потреб, повідомили в ОДА. Товарно-транспортна накладна із зазначенням виду вантажу, його маси та пунктів навантаження та вивантаження у громадян, які видобували пісок, на момент перевірки відсутня. Перевірка встановила, щ...
Криминал
Нещасний випадок стався з 52-річним працівником Каховського магістрального каналу. Регулювальника подавання води знайшли утопленим на виробничому об'єкті у робочий час. Це сталося 11 листопада, повідомляє Депо. Обставини загибелі 52-річного працівника мають бути встановлені під час розслідування.
Общество
Міністерство інфраструктури проводить роботу над реалізацією пілотних концесійних проектів. З метою підготовки проектів концесії в Спеціалізованому морському порту Ольвія та в Херсонському морському порту було відібрано консорціум консультантів, до складу якого увійшли представники відомих міжнародних і досвідчених українських компаній, повідомили в Міністерстві інфраструктури України. Реалізація проекту концесії в Херсонському морському порту впродовж 30...
Новости компаний
Аренда квартир – хлопотный и трудоемкий процесс. Способов снять квартиру в Херсоне много, но самый популярный – с помощью досок объявлений. Интернет-пространство предлагает широкий выбор сайтов объявлений, которые созданы для удобства своих пользователей. Среди наиболее популярных и востребованных – доска бесплатных объявлений OBYAVA.ua. Большой выбор объявлений и подробное описание объектов недвижимости помогут быстро определиться с выбором и выгодного за...
Общество
КП "Херсонтеплоенерго" відзвітувало про 93%-ву подачу тепла до об'єктів житлового фонду та соцсфери. Аварію на Лавреньова усунено, теплоносій подано. Наразі ліквідуються пориви за адресами Котляревського, 78 та Комкова, 80, повідомив сайт мерії. Представники Херсонської ТЕЦ, у свою чергу, повідомили про те, що процес подачі тепла до об'єктів розпочато. "Херсонтеплогенерація" 100%-во забезпечила своїх абонентів теплом, "Теплотехсервіс" - на 80%.
Криминал
Зловмисник під виглядом відвідувача заходив у лікарні, де викрадав з кабінетів працівників планшети. У школах скоював крадіжки в обідній час, коли батьки приходили забирати дітей. Чоловік заходив в кабінети, з яких забирав ноутбуки та монітор. Крім того, в лікарні чоловік зірвав золотий ланцюжок з шиї пацієнтки. Загальна сума збитків, завдана потерпілим, становить майже 30 тисяч гривень, повідомили в ГУ НП у Херсонській області. Зловмисника вдалося затрима...
Пресс-релиз
В Николаеве пройдет событие, которое привлечет предпринимателей юга Украины — «Конференция предпринимателей №1». Слушателей из Николаева, Херсона и Одессы 25 ноября будет принимать концерт-холл «Юность». Основой «Конференции предпринимателей №1» (https://conference.mk.ua/) стали: «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года» и «Программа развития малого и среднего предпринимательства в г. Николаеве». Инициаторы...
Новости компаний
Детство – это удивительное время, которое немыслимо без игрушек и обучения. Для того, чтобы облегчить крохе знакомство с окружающим миром, нужно приобретать правильные игрушки, например, 3D конструктор на магнитах. 3D конструктор на магнитах – это один из вариантов развивающих игр с ребенком. Яркий дизайн, простота конструкции создают простор для полета фантазии и увлекательной игры. Используя магниты, сначала можно изучать геометрические фигуры, цвета, а...
Общество
У Херсоні без тепла залишаються майже 600 будинків, у школах впровадили вимушені канікули, мерзнуть навіть лікарні. "Херсонгаз" розпломбував систему подачі газу. До внутрішньобудинкових систем теплоносій надійде через три-чотири дні, повідомляє Уніан. Крім того, не відомо, на яких умовах запустили ТЕЦ. Херсонці кажуть, що навіть якщо ТЕЦ запустили на мазуті, то контракти на постачання газу не підписані і називають це окозамилюванням. Сьогодні місцеві жител...