В Херсоне прикрыли «конверт» на 600 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области обнаружили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Херсона, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличку предприятиям Херсонской, Одесской, Николаевской, Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Организовал противозаконную деятельность 47-летний житель Херсона, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Он привлек опытных бухгалтеров, юристов и курьеров - всего в состав группировки входило полтора десятка участников.

"С целью прикрытия незаконной деятельности ими было зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 40 предприятий. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств были задействованы работники банковских учреждений в Херсоне и Николаеве.

Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СХД, которые входили в состав конвертационного центра, в виде оплаты ТМЦ, работ и услуг. Позже эти средствах конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в размере 6%. Общий объем проконвертированных таким образом средств в течение 2011-2012 гг. составил свыше 600 млн грн.", - сообщают налоговики

Лишь на территории Донецкой области группа систематически обслуживала более 20 предприятий реального сектора экономики на общую сумму свыше 40 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство. В ходе проведения обысков помещений, которые использовались организаторами и участниками преступного бизнеса, изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, многообразные черновые записи, векселя на общую сумму свыше 30 млн грн, 90 тыс. грн налички.

Наложен арест на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Проводится следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
Вчера, 14 октября, глава госадминистрации Херсонской области Юрий Гусев вместе с другими херсонскими чиновниками был в зоне ООС . Он встретился с военнослужащими 21 отдельного мотопехотного  батальона «Сармат» 56 ОМПБР. Этот батальон был сформирован в 2014 году в Херсонской области. Об этом Юрий Гусев сообщил в социальных сетях. Гости посмотрели, как живут армейцы, пообедали с ними. Выезжали и на боевые позиции. Как сообщил губернатор Херсонщины в фейсбуке...
Происшествия
Без вести пропали двое детей из села Гладковка (Голопристанский район, Херсонской области). Сотрудники отделения полиции Новокаховского ОП ГУНП в Херсонской области просят оказать помощь в розыске двух несовершеннолетних мальчиков: 11-летнего Дмитрия Дмитриевича Сворина, 2008 год рождения. Приметы: волосы темные, рост около 160 см., глаза карие. Был одет: в теплую кофту серого цвета, спортивные штаны темного цвета и тапочки розового цвета. А также 14-летне...
Происшествия
Сегодня, 14 октября 2019 года жительница села Новоалександровка Нововоронцовского района Херсонщины родила здорового малыша прямо по дороге в роддом. Принимать роды в оперативном порядке пришлось  работникам «Скорой помощи». Как сообщает сайт 0552 со ссылкой на ИА «Херсонцы», несмотря на ухабы и трещины на дороге ребенок родился здоровым: жизнь младенца и 25-летней матери сохранили врачи. Так как малыш появился на свет в праздник Покров, его счастливой суд...
Происшествия
Сегодня, 14 октября 2019 года пожарным Херсонской области пришлось спасать многоэтажный жилой дом от огня. Как сообщает сайт 0552 со ссылкой на спасателей Каховщины, перепуганные люди пожаловались службе экстренного реагирования на сильное задымление в подъезде. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро установили, что горит деревянный пол на балконе 4 этажа. Возгорание оперативно ликвидировали, не допустив распространения в квартиру и на соседние ба...
Культура
Яркие и красочные воздушные змеи взмыли в небо над Херсоном, управляемые школьниками, а также их родителями. Более 50 оригинальных моделей украсили воздушное пространство над городом и напомнили всем людям о том, что все мы живем на одной планете под названием Земля. Акция «Одно небо – один мир» стартовала в сквере микрорайона «Таврический», благодаря энтузиазму взрослых херсонцев, сумевших разжечь детский интерес к змеенавтике. Шикарный фоторепортаж о пра...
Происшествия
Неисправная печка стала причиной отравления всей семьи в городе Геническ, что на Херсонщине: двое детей в возрасте 9 и 14 лет отравились продуктами горения. Взрослые решили обогреть дом на ночь, но не учли, что может произойти беда из-за того, что печное отопление в доме оказалось неисправным. Как сообщает сайт 0552 со ссылкой на пресс-службу ГС ЧС Украины в Херсонской области, 37-летняя мать уехала в больницу вместе с пострадавшими детьми, а вот 37-летний...
Происшествия
Двух нелегальных охотников возле аэропорта «Херсон» задержали егеря  городской организации Украинского общества охотников и рыболовов (УООР). Мужчины стреляли из гладкоствольных ружей, не имея на руках никаких разрешительных документов на отстрел дичи.  По словам председателя городской организации УООР Виктор Мельниченко, нарушителями спокойствия оказался житель пригородного поселка Камышаны, а также его друг, житель соседнего города Николаев.    Как сообщ...
Общество
Сегодня, 14 октября 2019 года жители Херсона и области отмечают День защитника Украины, а также православный праздник Покров Пресвятой Богоматери. Как уже сообщал сайт 0552 по случаю Дня украинского казачества, Дня защитника Украины и праздника Покрова Пресвятой Богородицы, на территории Херсонской области состоятся 19 массовых мероприятий. Когда Полнолуние в октябре 2019 года: растущая Луна в октябре 2019 года и праздник Покров Уже сегодня известно, что ф...
Происшествия
Невероятный фейерверк эмоций испытал 21- летний водитель Mitsubishi Lancer после того, как предварительно накачавшись наркотиками и спиртным, сел за руль своей иномарки поздней ночью. В темноте он не справился с управлением и сбил, словно кегли, сразу  2 столба линии электропередач. Оперативно прибывшие на место ДТП в Камышанах сотрудники патрульной полиции зафиксировали у правонарушителя алкогольное опьянение, в 9 раз превышающее допустимую норму. Но полн...
Новости по теме
На Херсонщине брат жестоко убил брата за телефон бабушки: тело бросил на обочине дороги
В Херсоне ищут бандита, расстрелявшего двух человек: полиция гарантирует анонимность (ФОТО)
Дело Романа Педченко, бывшего директора Херсонской ТЭЦ, будет рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде
КП «Олешки» больше не будет добывать песок: суд отобрал спецразрешение
Киллер, расстрелявший людей в центре Херсона, попал в самое дорогое
Расстрелянные в Херсоне пассажиры «Мерседеса» находятся в больнице в тяжелом состоянии
Буйного похитителя полиция схватила в Херсоне с поличным
На Херсонщине подрались пенсионеры: 72-летний мужчина насмерть забил соседа
В Херсоне средь бела дня расстреляли автомобиль с пассажирами: двое раненых
История времен дикого капитализма: новый поворот в деле о рейдерском захвате «PapaDeMore»