В Херсоне прикрыли «конверт» на 600 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области обнаружили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Херсона, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличку предприятиям Херсонской, Одесской, Николаевской, Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Организовал противозаконную деятельность 47-летний житель Херсона, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Он привлек опытных бухгалтеров, юристов и курьеров - всего в состав группировки входило полтора десятка участников.

"С целью прикрытия незаконной деятельности ими было зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 40 предприятий. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств были задействованы работники банковских учреждений в Херсоне и Николаеве.

Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СХД, которые входили в состав конвертационного центра, в виде оплаты ТМЦ, работ и услуг. Позже эти средствах конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в размере 6%. Общий объем проконвертированных таким образом средств в течение 2011-2012 гг. составил свыше 600 млн грн.", - сообщают налоговики

Лишь на территории Донецкой области группа систематически обслуживала более 20 предприятий реального сектора экономики на общую сумму свыше 40 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство. В ходе проведения обысков помещений, которые использовались организаторами и участниками преступного бизнеса, изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, многообразные черновые записи, векселя на общую сумму свыше 30 млн грн, 90 тыс. грн налички.

Наложен арест на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Проводится следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Политика
28 октября 2020 года в Новой Каховке после реставрации был открыт памятный знак в честь советского маршала Василия Блюхера. Реакция общественности на нарушение законодательства о декоммунизации была быстрой. В частности, отреагировал представитель Украинкого института Национальной памяти, напомнив о том что Херсонщина в целом и Новая Каховка в частности являются приграничными с оккупированным РФ Крымским полуостровом территориями. Сегодня, 30 октября 2020...
Криминал
Как сообщает ГУ Национальной полиции в Херсонской области, В Херсоне оперативники Управления уголовного розыска ГУНП совместно с работниками Корабельного отделения полиции задержали мужчину, который длительное время находился в розыске по Донецкой области за совершение там уличных грабежей и краж.  Пытаясь избежать наказания, злоумышленник скрывался в разных регионах Украины.  В Херсоне, как предполагают правоохранители, злоумышленник планировал ряд престу...
Общество
Сегодня, 30 октября 2020 года под стенами Херсонского городского совета состоялся митинг работников коммунального предприятия «Херсонтеплоэнерго». Сотрудники предприятия вот уже полгода не получают положенную им заработную плату. Работники «Херсонтеплоэнерго» обратились к руководству города с просьбой отреагировать на данную ситуацию, ведь она может привести к скорому срыву запуска отопительного сезона.  Сессия городского совета, между тем, не состоялась с...
Новости компаний
Чорна п’ятниця, свято всіх шопоголіків, уже зовсім скоро — у цьому році вона випадає на 27 листопада. Але ця подія настільки популярна, що її розтягують на кілька днів. Епіцентр цього року вже втретє братиме участь у Чорній п’ятниці, традиційно запропонувавши покупцям найширший асортимент за найкращими цінами із шаленою вигодою. Покупці зможуть робити покупки зі знижками на Чорну п’ятницю як у 62 торговельних центрах Епіцентрах по всій країні, так і онлайн...
Общество
Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, за последние сутки проведено 1175 ПЦР-исследований и 984 исследования методом ИФА на выявление коронавируса.  Зафиксировано 184 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19, из которых 10 детей и 18 медицинских работников.  Среди них:  92 человека - жители г. Херсон.  28 человек - жители Олешковского района;  15 человек - жители Нижнесерогозского района;  13 человек - жители Бериславского района;  11 человек...
Спорт
Представители Херсонской областной организации Федерации бокса Украины приняли участие в XVII международном турнире по боксу памяти мастера спорта СССР Валерия Синельникова, который состоялся в г. Запорожье.  Выступление херсонских боксеров стало успешным.  По итогам соревнований среди молодежи Станислав Пирог стал третьим в весовой категории до 60 кг.  В возрастной категории юниоры Владимир Письмиченко занял первое место в весовой категории до 75 кг и Иль...
Происшествия
Как сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, по данным следствия, полицейский предложил гражданину «специальную процедуру» для получения им соответствующего разрешения на приобретение, ношение и хранение устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями.  Размер «вознаграждения» полицейского за такую ​​услугу и соответствующее содействие составил 12 000 гривен.  Схвачен злоумышленник был после получения всей суммы взятки.  Сейчас решается...
Общество
Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, Во время заседания рабочей группы по вопросам сельского развития, созданной по приказу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, с помощью онлайн-связи Дмитрий Бутрий проинформировал участников мероприятия о том, чтр Концепция ставит целью расширение возможностей и способностей крестьян и сельских сообществ.  В частности, проект Концепции предусматривает:  -повышение занятости населения в агр...
Новости компаний
Технологии постоянно развиваются, они делают нашу жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее. Медицина также не стоит на месте. Современный бесконтактный термометр для измерения температуры – это устройство, которое в скором будущем заменит все ртутные и электронные термометры в каждой семье. Почему ртутные и электронные термометры уходят в прошлое? Ртутные модели уходят в прошлое по нескольким причинам: неудобство измерения, его длительность, а также опасн...