Нелегальные миллионы за металлолом

Нелегальные миллионы за металлолом

В Херсоне сотрудники СБУ ликвидировали незаконный межрегиональный «конвертационный центр», который специализировался на проведении незаконных операций с металлом и легализации добытых финансов. За  2, 5 года работы  через его счета нелегально прошли почти 150 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе СБУ в Херсонской области, в городе действовали целая сеть нелегальных пунктов скупки металлолома у населения. Затем его вагонами продавали на промышленные предприятия в различных регионах Украины. При этом ни копейки денег в налоговую инспекцию и в городской бюджет не поступило. Полученные за поставки металла  деньги организаторы прокручивали через счета различных коммерческих структур, затем переводили в наличку.

В настоящее время следователи УСБУ уже возбудили уголовное дело в отношении организаторов «конвертационного центра» по статье  ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.358 (использование поддельных документов, печатей и штампов), ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии