В Херсоне обнаружили конвертационный центр с оборотом более 120 млн. грн

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен, офис которого находился в Херсоне, сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. На их счета от предприятий реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты на приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам таких операций.

Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.

В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается. 

Цензор.нет
центр конвертационный гфс Херсон
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
40 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Бизнес
Сьогодні відбулося урочисте відкриття Херсонського Міжнародного форуму "Таврійські горизонти", який уперше проходить у місті Київ. Мета форума - привабити та залучити до співпраці з Херсонщиною міжнародних партнерів. На заході присутні представники 30 країн світу. На початку форуму учасники та гості заходу мали змогу подивитися відео, у якому були представлені красоти та переваги Херсонщини. Урочисто відкрив "Таврійські горизонти" голова Херсонської держав...
Криминал
На Херсонщине жертвой "домушников" стала пенсионерка. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции области, к правоохранителям обратилась 76-летняя жительница Белозерки. Она заявила, что неизвестные злоумышленники проникли в ее дом. Добычей преступников стали денежные сбережения пенсионерки - 7 тысяч гривен. Как отметили в пресс-службе областной полиции, по данному факту проводится проверка.  Ранее от действий злоумышленницы пострадал 63-летний житель Каховк...
Общество
Не прекращают удивлять работники коммунальных служб. На этот раз отличилось ГКП "Гарантия". Коммунальщики решили покрасить урны, сообщает в соцсетях Ольга Новохацкая. По ее словам, не смутило "маляров" наличие мусора в урнах. Фото сделано на улице Суворова.  Стоит отметить, что на закупку лакокрасочных материалов  в сентябре ГКП "Гарантия" потратила 25 тысяч гривен, сообщает портал "E-data". Поставкой красок занялось ЧП "Спецуниверсал".
Власть
У Владимира Миколаенко появится новый помощник. Соответствующую декларацию кандидата на должность подал депутат Херсонского горсовета Александр Ложичев. Стоит отметить, что Ложичев занимает должностьзаместителя директора коммунального предприятия "Дорожник". Ранее он был кандидатом на руководителя городского управления культуры. Как указано декларации, депутат горсовета является владельцев фирмы "ЛАН". Ложичев также задекларировал зарплату, полученную в КП...
Происшествия
20 вересня о 18:53 на номер Служби «101» м. Херсона надійшло повідомлення про те, що в с. Висунці на вул. Мостобудівельників горить приватний будинок. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Херсонській області. На місце події був направлений черговий розрахунок 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Суворовського району м. Херсона. По прибуттю вогнеборці приступили до ліквідації пожежі. На жаль, у будинку виявлено обгорілий труп господаря. Пожежа лікві...
Новости компаний
Последние экземпляры книги ""Мариуполь. Последний форпост". Переиздания не будет. Поспешите купить честную книгу о событиях 2014-2015 годов в Мариуполе и Приазовье. "Мариуполь. Последний форпост"  - читают в Праге и Вене, Берлине и Тбилиси, Луцке и Тернополе, Киеве и Львове,  Донецке и Краматорске. Книга говорит голосом тех, кто видел, слышал и сам был участником страшных и трагических событий 2014 - 2015 годов в Мариуполе. В ней нет оценочных суждений - т...
Общество
На территории области завершился профилактический рейд "Перевозчик-2018". Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области. По словам правоохранителей, с момент начала отработки перевозчиков было проверено 4770 единиц транспорта, которые совершают пассажирские перевозки.  59 автобусов были технически неисправными, отметили в полиции. 19 водителей управляли транспортными средствами без необходимы разрешительных документов, а 17 маршруток вышли на линию б...
Общество
З початком осені цікавих заходів та фестивалів у місті стає все більше. Щоб херсонці не нудьгували й провели час з користю, ми підготували добірку найцікавіших заходів цих вихідних. Херсонців запрошують на День села Хлібодарівки. Для селян та гостей підготують цікаву концертну програму та спортивні змагання. Кожен бажаючий матиме змогу поласувати польовою кашею та українськими бутербродами. Родзинкою заходу стане херсонський поп-гурт «GENERAL VOICE», який...
Власть
Напомним, что в отношении исполняющего обязанности директора Херсонского высшего училища физической культуры Валентина Суха областной совет начал служебное расследование. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного совета Владислав Мангер. Служебное расследование проводится с целью выяснения причин и обстоятельств фактов ненадлежащей организации питания в коммунальном учреждении. Проверка в отношении Суха началась 20 августа. В тот же ден...