В Херсоне работники СБУ выявили мошенников, которые по кредитным схемам «кинули» банк на 650 тыс. грн.

В Херсоне работники СБУ выявили мошенников, которые по кредитным схемам "кинули" банк на 650 тыс. грн.

В Херсонской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые под видом оформления кредитов на покупку и залог движимого имущества ввели схему хищения финансовых ресурсов филиала одного из банков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области установлено, что в период с февраля по сентябрь 2008 года директор частной фирмы по перевозке населения и начальник кредитного отдела банка завладели активами финансового учреждения. При этом, деталь махинации состоит в том, что присвоенные деньги преимущественно состояли из средств, выделенных государством на рефинансирование банков.

Каждый из участников преступной схемы четко выполнял отведенную ему функцию.

Так, руководитель коммерческой структуры уговорил рабочих своего предприятия оформить кредиты якобы на покупку новых транспортных средств, которые будут использоваться ими для перевозки пассажиров. При этом деньги по договорам займа получал он лично. Зато предприниматель гарантировал, что не только приобретет новые автомобили по выгодным ценам, а компания выступит поручителем по их кредитам и будет выплачивать проценты.

Для завершения противоправной сделки коммерсант предоставил в банк сфальсифицированный пакет документов.

В свою очередь руководитель кредитного отдела, зная, что предоставленные документы о приобретении машин поддельные, предмет залога вообще отсутствует, а средства возвращены не будут, злоупотребляя служебным положением, осуществила незаконное оформление кредитов на граждан.
В результате проведенной «теневой схемы" ловкачи получили около 650 тыс. гривен, под предлогом закупки автомобилей ,перевели их в наличные и, распределив между собой, использовали по своему усмотрению.

Следственным отделом управления СБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, квалифицирующими признаками которого является совершение преступления в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц и служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Проводится следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
32 просмотра в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
На Херсонщине полиция нашла браконьерские сетки, в которых находился осетр. По данным пресс-служб, во время отработки по выявлению фактов незаконного вылова водных живых биоресурсов работники отделения полиции в порту «Херсон» обнаружили браконьерские сети, в которых находились осетровые породы рыб. Полицейские вернули рыбу невредимой в природную среду. Нанесенный ущерб оценивался бы в сумму 115000 гривен. Как рассказал начальник отделения полиции в порту...
Общество
Проводя земляные работы в бывшем профилактории на берегу Днепра, херсонец нашел подземный кабель. И не нашел ничего лучшего, чем продолжить работы, – сообщают Херсонці. От удара током под напряжением тридцатиоднолетний горожанин мог и заживо сгореть. Но отделалася ожогами 3-4 степени и был госпитализирован в областную больницу.
Общество
Группа подростков в одной из школ в Херсонской области два месяца издевались над своей сверстницей. Об этом пишет издание "Типичный Херсон". Неприятная история произошла в одной из школ районного центра Нововоронцовка Херсонской области. Три мальчика-подростка устроили своей сверстнице настоящую травлю. На протяжении двух месяцев они постоянно толкали ее на переменах, оскорбляли и унижали. Девочка в ответ тихо плакала, так как не умела постоять за себя. Од...
Общество
Военнослужащий сбывал боеприпасы и оружие местным жителям и представителям криминальных кругов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. На Херсонщине осужден военнослужащего, занимался нелегальным сбытом оружия и боеприпасов. Сотрудники спецслужбы установили, что военный одной из частей Херсонщины продавал местным жителям и представителям криминальных кругов оружие и боеприпасы, которые были вывезены из района проведения операции Объедине...
Криминал
Задержан подозреваемый по делу нанесение тяжелых телесных повреждений. По данным пресс-служб, следственно-оперативная группа провела осмотр жилища, а судебно-медицинский эксперт осмотрел тело. У погибшего были убойные раны головы и лица. Квартирант утверждал, что ничего не знает об обстоятельствах нанесения телесных повреждений, ведь был всю ночь на работе. Во время проверки его слова не нашли подтверждения. Местная жительница, которая на рассвете пришла в...
Политические новости
Действующее законодательство Украины о выборах высших органов власти несовершенное. Нужно принимать закон об импичменте Президента, снимать неприкосновенность народных депутатов и перенимать лучший опыт европейской демократии. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер политической партии «Основа» Сергей Тарута. «Законодательство о проведении выборов несовершенное. Избирательную систему необходимо поменять. Нужно снимать неприкосновенность с народных де...
Общество
Общественная организация «АГРО БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ» совместно с Адвокатским бюро «Сергея Пагера» приглашает руководителей, собственников аграрных предприятий, фермеров, аграрных юристов и бухгалтеров принять участие в БЕСПЛАТНОМ СЕМИНАРЕ «Земля и защита агробизнеса в 2019 году». Мероприятие состоится 4 марта в Херсонской облгосадминистрации. По данным пресс-релиза газеты Гривна, специализированный семинар «Земля и защита агробизнеса в 2019 году», посвящен...
Криминал
Сегодня утром двое злоумышленников в виде продавцов мёда украли у женщины валюту. В Корабельное отделение полиции обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что утром двое неизвестных пришли к ней домой и предложили купить мед. Заявительница вышла в другую комнату, а когда вернулась обнаружила, что неизвестные совершили кражу денег в сумме 12000 гривен, 400 Евро и 300 долларов США и скрылись в неизвестном направлении. По данному факту про...
Криминал
По данным пресс-служб, сегодня около полуночи в «Единый центр 102» полиции Херсонщины позвонил 51-летний житель Корабельного района. Мужчина рассказал, что несколько неизвестных мужчин с закрытыми лицами проникли в дом заявителя. После чего вызвали мужчине и его жене телесные повреждения и под угрозой применения предметов, похожих на пистолеты, завладели денежными средствами и ювелирными изделиями. На территории области введена в действие специальная полиц...