В Херсоне работники СБУ выявили мошенников, которые по кредитным схемам «кинули» банк на 650 тыс. грн.

В Херсоне работники СБУ выявили мошенников, которые по кредитным схемам "кинули" банк на 650 тыс. грн.

В Херсонской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые под видом оформления кредитов на покупку и залог движимого имущества ввели схему хищения финансовых ресурсов филиала одного из банков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области установлено, что в период с февраля по сентябрь 2008 года директор частной фирмы по перевозке населения и начальник кредитного отдела банка завладели активами финансового учреждения. При этом, деталь махинации состоит в том, что присвоенные деньги преимущественно состояли из средств, выделенных государством на рефинансирование банков.

Каждый из участников преступной схемы четко выполнял отведенную ему функцию.

Так, руководитель коммерческой структуры уговорил рабочих своего предприятия оформить кредиты якобы на покупку новых транспортных средств, которые будут использоваться ими для перевозки пассажиров. При этом деньги по договорам займа получал он лично. Зато предприниматель гарантировал, что не только приобретет новые автомобили по выгодным ценам, а компания выступит поручителем по их кредитам и будет выплачивать проценты.

Для завершения противоправной сделки коммерсант предоставил в банк сфальсифицированный пакет документов.

В свою очередь руководитель кредитного отдела, зная, что предоставленные документы о приобретении машин поддельные, предмет залога вообще отсутствует, а средства возвращены не будут, злоупотребляя служебным положением, осуществила незаконное оформление кредитов на граждан.
В результате проведенной «теневой схемы" ловкачи получили около 650 тыс. гривен, под предлогом закупки автомобилей ,перевели их в наличные и, распределив между собой, использовали по своему усмотрению.

Следственным отделом управления СБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, квалифицирующими признаками которого является совершение преступления в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц и служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Проводится следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Крым Наш
Грузовой корабль Ocean Freedom доставил на своем борту два патрульных катера Службы береговой охраны США для Военно-Морских сил Украины. Общая стоимость катеров, а также их модернизации и обучения двух экипажей украинских военных моряков обошлась почти в 10 миллионов долларов. Как сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, американское судно зашло в воды Черного моря через Босфор и сегодня, 21 октябрь 2019, миновало Херсонскую о...
Политика
Наша южная Херсонская область занимает первое место по Украине по дороговизне отопления. По информации Агентства Госэнергоэффективности, средневзвешенные тарифы на отопление по регионам нашей страны является самым высоким в Херсонской области, Черкасской и Киевской. Так, для жителей Херсона и области средний тариф на отопление для населения составляет 1688 гривен / Гкал (без учета налога на добавленную стоимость). Второе место в этой печальной «тройке лиде...
Культура
Cегодня, 21 октября, в 17.00, в кинотеатре «Мультиплекс» на «Фабрике» состоится показ фильмов-финалистов, которые были сняты за период с 11 по 20 октября и объявят победителей. Это финал 5-го фестиваля «Киноджем - 2019», который проходил с 11 по 21 октября в Херсоне. В «Мультиплексе» уже показали лучшие фильмы, присланные на конкурс из разных городов и стран. Из 250 работ отобрали 19, и показали всем любителям кино на большом экране. Сейчас херсонцы смогу...
Новости компаний
Некоторое время назад мы купили двух комнатную квартиру для сдачи в аренду в Киеве. Мы решили, что предполагаемый бюджет реконструкции составит 70 000 гривен. Как сэкономить на ремонте квартиры для сдачи? Ремонт 47-метровой хрущевки по цене однокомнатной—это невозможно. Я дам вам окончательный списоквсех расходов, и я могу легко поделиться с вами своими способами, как дешево отремонтировать квартиру (нетолько) для аренды. Во многих статьях, Вы прочтете клю...
Новости компаний
Громкий смех переходящий в неудержимый хохот, именно так проходит игра в рулетку с конфетами Jelly Belly. Конфеты появившиеся на свет благодаря одному эпизоду из фильма про Гарри Поттера в котором упоминаются конфеты с разнообразными вкусами, даже со вкусом требухи и "козявки из носа". Почти моментально после своего появления конфеты с непредсказуемыми вкусами Jelly Belly покорили весь мир. Одной из причин такой популярности Jelly Belly стала подача конфет...
Бизнес
В понедельник, 21 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах украинских  банков повысился по сравнению с 18 октября на 13,19 копеек до 25,2259 гривен за один доллар, курс покупки повысился на 14,95 копеек до 24,8578 гривен за один доллар. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро повысился на 23,41 копейки до 27,5245 за один евро, курс продажи повысился на 25,02 копеек до 28,1294 гривен за один евро. Сегодня Национальный банк Украи...
Криминал
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против сотрудников Главного управления Национальной полиции в Херсонской области из-за халатности при расследовании убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает агентство «Українськi Новини». Дело открыто Главным следственным управлением СБУ по факту ненадлежащего исполнения работниками ГУ Нацполиции в Херсонской области возложенных на них о...
Общество
Количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, увеличится в три раза. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он прокомментировал программу Правительства в сфере авиатранспорта, основная цель которой, чтобы украинцы чаще и дешевле пользовались авиатранспортом. Первоочередные задачи, которые будут решаться: снижение средней стоимости билета, рост пассажиропотока на 60% (с 20 миллионов до 32 миллионов на год), рост грузоп...
Политика
На  внеочередной сессии городского совета VII созыва в городской бюджет Херсона внесли изменения в сторону увеличения финансирования социально значимых проектов. Как сообщает сайт 0552 со ссылкой на Управление общественных связей Херсонского городского совета, управлению здравоохранения горсовета увеличены расходы (в сумме 120 тысяч гривен) на приобретение медицинского оборудования для отделения восстановительного лечения поликлиники №1 больницы имени О. С...