В Херсоне сотрудники СБУ совместно с полицией прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн грн.
Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» в центре Херсона и изъяли у него 1,15 млн грн.
Во время обысков в офисах оперативники обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию».
Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 УК.
