• Головна
  • В Херсоне полицейские ликвидировали конвертационный центр, который часть денег использовал для поддержки сепаратизма (фото)
16:42, 13 травня 2016 р.

В Херсоне полицейские ликвидировали конвертационный центр, который часть денег использовал для поддержки сепаратизма (фото)

Полицейские ликвидировали конвертационный центр, который функционировал на территории Одесской и Херсонской областей. В его состав входило более 50 предприятий, часть из которых - с признаками фиктивности, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции.

В полицию обратились представители финучреждения и сообщили, что им предоставлено подложное письмо другого банковского учреждения «с целью осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше 2 млн грн».

Полиция установила ряд предприятий, задействованных в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и переводе денег в наличность путем проведения фиктивных операций. По имеющейся информации, часть денег использовалась для поддержки сепаратизма.

На основании постановления суда сотрудники управления защиты экономики (УЗЭ) с работниками УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области провели санкционированные обыски в офисных помещениях в Херсоне.

Изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций Киева, Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерская документация, SIM-карты разных мобильных операторов, цифровые ключи для удаленного управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерную технику.

Сейчас наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.

В рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Одесской области по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) проводятся следственные действия.

В Херсоне полицейские ликвидировали конвертационный центр, который часть денег использовал для поддержки сепаратизма (фото), фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Херсон #конвертационный центр. полиция
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
ТОП новини
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії, - Генштаб
Українські Воїни знищили близько 41 500 рашистів
З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення ворог нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь"
Російські окупанти знову обстріляли територію ЗАЕС... Ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно", – "Енергоатом"
Оголошення
live comments feed...