В Херсоне полицейские ликвидировали конвертационный центр, который часть денег использовал для поддержки сепаратизма (фото)

Полицейские ликвидировали конвертационный центр, который функционировал на территории Одесской и Херсонской областей. В его состав входило более 50 предприятий, часть из которых - с признаками фиктивности, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции.

В полицию обратились представители финучреждения и сообщили, что им предоставлено подложное письмо другого банковского учреждения «с целью осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше 2 млн грн».

Полиция установила ряд предприятий, задействованных в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и переводе денег в наличность путем проведения фиктивных операций. По имеющейся информации, часть денег использовалась для поддержки сепаратизма.

На основании постановления суда сотрудники управления защиты экономики (УЗЭ) с работниками УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области провели санкционированные обыски в офисных помещениях в Херсоне.

Изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций Киева, Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерская документация, SIM-карты разных мобильных операторов, цифровые ключи для удаленного управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерную технику.

Сейчас наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.

В рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Одесской области по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) проводятся следственные действия.

Гривна. Новый формат
Херсон конвертационный центр. полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
44 просмотра в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
90% звернень надходить від жінок. У Новій Каховці пройшла регіональна конференція «Протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству на рівні територіальної громади». Під час форуму заступник міністра соцполітики Наталія Федорович зазначила, що насильство над жінками і домашнє насильство – суттєвий виклик  для українського суспільства. — Херсонська область не є виключенням – в області  щороку  фіксується  понад 3 тисячі звернень за фактами насильства...
Спорт
Вихованці клубу "Шторм" завоювали "золото" та "бронзу" чемпіонату Європи з бойового самбо серед юнаків. Турнір завершився у Остраві. Спортсмени херсонського клубу вибороли перше та третє місця. Сумський Данило посів перше місце – став чемпіоном Європи та виконав норматив майстра спорту. Петрин Руслан отримав бронзову нагороду, повідомив "Херсонській вісник". — Звісно, як і будь-якому тренеру, мені хотілося б побільше медалей, побільше перемог. Якщо було б...
Общество
18 жовтня з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми відбудеться вулична акція «Хода за свободу». Хода проходитиме з 15.00 до 17.00 по проспекту Ушакова за маршрутом: площа Привокзальна – площа Свободи, повідомили в мерії. О 15.30 на площі Свободи розпочнуться тематичні виступи щодо боротьби з торгівлею людьми. Захід проходитиме за ініціативи Міністерства соціальної політики України, за підтримки Представництва громадської організації А21, Орга...
Новости компаний
Одни из самых низких цен на одежду в Украине были выявлены 16 октября 2018 г. в интернет-магазине Time of Style. Приводим цены на популярные категории осенне-зимнего ассортимента: Мужские куртки - от 189 грн. Мужские рубашки - от 29 грн. Мужские брюки - от 99 грн. Мужские свитера - от 79 грн. Женские джинсы - от 149 грн. Женские спортивные штаны - от 69 грн. Женские куртки - от 239 грн. Платья - от 229 грн. Женские свитера (гольфы, джемперы, худи, свитшоты...
Происшествия
17 жовтня об 11.51 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі в 9-типоверховому будинку по вулиці Покришева. За вказаною адресою виїхав черговий караул 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Суворовського району. Вогнеборці потрапили до помешкання, в якому в одній з кімнат загорівся плазменний телевізор, повідомили в ГУ ДСНС у Херсонській області. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Площа пожежі склала близько 5 кв. м. Під час пож...
Культура
До участі в конкурсі запрошують авторів віком від 14 років, що проживають у Херсоні. Конкурс відбувається у номінаціях "Поезія" та "Проза". В обох номінаціях суддівство відбувається за трьома віковими категоріями: учнівська молодь (14-17 років); студентська молодь (18-23 роки); дорослі автори (від 23 років), повідомили в мерії Херсона. У номінації "Проза" художня проза, подана на конкурс, має бути не менше ніж 10 тися друкованих знаків з пробілами і не біл...
Общество
Протягом 1-10 жовтня 2190 роботодавців Херсонщини подали 4064 повідомлення про прийняття на роботу найманих працівників. За аналогічний період жовтня минулого року до органів ДФС у Херсонській області надійшло 2149 повідомлень про прийняття працівників на роботу від 1443 роботодавців, повідомили в ГУ ДФС у Херсонській області. Активно оформлювали найманих працівників підприємства роздрібної торгівлі - 378 працевлаштованих осіб, суб’єкти господарської діяль...
Общество
Жовтень у Херсоні видався дуже теплим. 15 жовтня в Херсоні температура повітря досягла рекордної позначки за останні 70 років. Херсонські гідрометеорологи зафіксували рекордні +23,7. Попередній максимум температури повітря спостерігався в 2012-му, +23. За прогнозом синоптиків до кінця тижня в Херсоні буде сонячна і тепла погода, температура сягатиме +21...+22. Дощі та прохолода прийдуть з наступного тижня. Читайте також: Горять ліси та сухостой: дев'ять по...
Происшествия
16 жовтня в області сталося 9 пожеж в екосистемах. Два займання були зафіксовані в лісових масивах Голопристанського і Новокаховського лісомисливських господарств. У семи випадках горіла суха трава і сміття, повідомили в ГУ ДСНС у Херсонській області. О 17.47 поступило повідомлення на пульт зв’язку 16-ї ДПРЧ про виникнення пожежі на відкритій території житлового сектору Нижньосірогозької селищної ради. Площа пожежі сухої рослинності склала 180 кв.м. Силами...