В Херсоне работники СБУ выявили мошенников, которые по кредитным схемам «кинули» банк на 650 тыс. грн.

В Херсоне работники СБУ выявили мошенников, которые по кредитным схемам "кинули" банк на 650 тыс. грн.

В Херсонской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые под видом оформления кредитов на покупку и залог движимого имущества ввели схему хищения финансовых ресурсов филиала одного из банков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области установлено, что в период с февраля по сентябрь 2008 года директор частной фирмы по перевозке населения и начальник кредитного отдела банка завладели активами финансового учреждения. При этом, деталь махинации состоит в том, что присвоенные деньги преимущественно состояли из средств, выделенных государством на рефинансирование банков.

Каждый из участников преступной схемы четко выполнял отведенную ему функцию.

Так, руководитель коммерческой структуры уговорил рабочих своего предприятия оформить кредиты якобы на покупку новых транспортных средств, которые будут использоваться ими для перевозки пассажиров. При этом деньги по договорам займа получал он лично. Зато предприниматель гарантировал, что не только приобретет новые автомобили по выгодным ценам, а компания выступит поручителем по их кредитам и будет выплачивать проценты.

Для завершения противоправной сделки коммерсант предоставил в банк сфальсифицированный пакет документов.

В свою очередь руководитель кредитного отдела, зная, что предоставленные документы о приобретении машин поддельные, предмет залога вообще отсутствует, а средства возвращены не будут, злоупотребляя служебным положением, осуществила незаконное оформление кредитов на граждан.
В результате проведенной «теневой схемы" ловкачи получили около 650 тыс. гривен, под предлогом закупки автомобилей ,перевели их в наличные и, распределив между собой, использовали по своему усмотрению.

Следственным отделом управления СБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, квалифицирующими признаками которого является совершение преступления в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц и служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Проводится следствие.