В Херсоне полицейские ликвидировали конвертационный центр, который часть денег использовал для поддержки сепаратизма (фото)

Полицейские ликвидировали конвертационный центр, который функционировал на территории Одесской и Херсонской областей. В его состав входило более 50 предприятий, часть из которых - с признаками фиктивности, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции.

В полицию обратились представители финучреждения и сообщили, что им предоставлено подложное письмо другого банковского учреждения «с целью осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше 2 млн грн».

Полиция установила ряд предприятий, задействованных в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и переводе денег в наличность путем проведения фиктивных операций. По имеющейся информации, часть денег использовалась для поддержки сепаратизма.

На основании постановления суда сотрудники управления защиты экономики (УЗЭ) с работниками УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области провели санкционированные обыски в офисных помещениях в Херсоне.

Изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций Киева, Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерская документация, SIM-карты разных мобильных операторов, цифровые ключи для удаленного управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерную технику.

Сейчас наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.

В рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Одесской области по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) проводятся следственные действия.

Гривна. Новый формат
Херсон конвертационный центр. полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
44 просмотра в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Херсонские водители снова оказались в эпицентре скандала. По словам Елены Романюк, маршрутчик грозился выгнать семью из транспорта за то, что они попросили поставить оплаченный багаж в положенное место. «Сегодня утром ехала в Приморское на отдых с семьёй. На маршруте Херсон - Большевик, который отправляется в 07:45 с автостанции от центрального рынка, увидела ужасную ситуацию. Ехала семья с детьми и коляской. Коляска была оплаченным багажом, но водитель от...
Происшествия
16 серпня на відкритих територіях Каховського району двічі горіла суха трава. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Херсонській області. Перший виклик надійшов на номер «101» о 12:26. За межами села Петропавлівка загорівся сухостій на площі 0,9 га. За сигналом «Тривога» одночасно виїхало чергове відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини і команда місцевої пожежної охорони с.Зелений Під. Спільними зусиллями осередок загоряння локалізували о 12:50, а лікві...
Бизнес
За продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім 11 підприємців області з Голопристанського, Горностаївського, Скадовського районів та м. Херсона позбавили ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Про це повідомили фахівці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі станом на 01.08.2018. За встанов...
Власть
Департамент ЖКХ грозит общежитию по улице Полковника Кедровского, 2, отключением электроэнергии и газоснабжения. Как отметили его сотрудники, долг жильцов составил в общем 76 275 гривен.  "Эта задолженность делает невозможным предоставление качественных коммунальных услуг и приведет к приостановке потребления газо- и энергоснабжения общежития", - сообщается на странице Департамента в соцсетях.  Стоит отметить, что проблема оплаты коммунальных услуг жильцам...
Криминал
Житель Нововоронцовського району виростив на своєму городі 87 кущів коноплі, щоб пригощати друзів. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 7 років. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції області. Оперативники Нововоронцовського відділення поліції отримали інформацію, що 49-річний місцевий житель вирощує у себе на присадибній ділянці коноплі. Він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійний напад і збері...
Происшествия
ДТП произошло на трассе "Херсон - Олешки" возле поста полиции. Об этом сообщает читатель Егор. По его словам, столкнулись фура и легковое авто. Водитель грузовика оказался под колесами своей фуры. Подробности выясняются.
Общество
До конца лета осталось совсем ничего, поэтому не теряйте время зря и проведите его с пользой. Чтобы Ваши выходные прошли насыщено, редакция подготовила список увлекательных мероприятий. 18-19 августа в Олешках пройдет VI фестиваль полноценной жизни. С помощью квестов, участники научатся правильно сортировать мусор, а также узнают об альтернативных источниках энергии. Кроме этого, работники Национального парка познакомят с красивыми территориями Нижнего Дне...
Власть
Очередную транспортную проблему озвучил на внеочередном заседании сессии городского совета депутат Динис Бердник. Он заявил, что график движения наземного транспорта (маршрутки и троллейбусы) в Речпорт в период речной навигации весьма неудобный. "Остается, как правило, очень мало времени для того, чтобы в буквальном смысле долететь до катера, если последний отправляется в 7:30-7:40. Это если ехать троллейбусом. Маршрутные такси в нашем городе вообще непред...
Общество
С 1 сентября мамочки будут получать одноразовую государственную помощь – «пакет малыша». По словам сотрудников Министерства социальной политики, набор состоит из 25 вещей: подгузники, четыре пеленки, две шапочки, пара боди, двое ползунков, одна пара носочков, плед, матрас для колыбели, игрушка-погремушка и махровое полотенце. Кроме этого в список включены необходимые средства по уходу за ребенком, а именно градусники, маникюрные детские ножницы, крем, влаж...