Недавно представители налоговой милиции Херсонской области провели очередное расследование. На этот раз оно касалось части 2 статьи 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».
В результате оперативных действий было прекращено деятельность группы лиц. Они незаконно организовали экспорт товаров из Росси через аннексированную территорию Автономной Республики Крым.
В результате проверки было установлено, что «предприниматели» занижали таможенную стоимость товаров и уклонялись от уплаты налогов. Предприятие было зарегистрировано на украинца, который потерял свой паспорт.
Незаконная фирма проводила транспортную деятельность и совершала экспортные операции через Крым. За время своей работы, «предпринимателям» удалось заработать 90 миллионов гривен.
Правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли все фиктивные печати и документацию. Кроме этого они нашли деньги, более 40 000 долларов США и 500 000 гривен. У преступников была изъята компьютерная техника и огнестрельное оружие.
Сейчас правоохранители продолжают сбор доказательств, для привлечения всех фигурантов дела к уголовной ответственности.